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两年虚增营收近129亿!广州浪奇被罚450万,原董事长被禁入证券市场10年

就在重整草案刚获通过不久,11月11日晚间,广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“广州浪奇”)收到了广东证监局的处罚通知。

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通知显示,经广东证监局调查,广州浪奇在2018年和2019年年报中存在虚假记录,其两年合计虚增营业收入高达近129亿元,合计虚增利润4.11亿元。不仅如此,2018年到2019年间其还存在虚增存货、未按规定披露关联交易情况等问题。对此,广东证监局对该公司时任董事长傅勇国采取了10年证券市场禁入措施,并对广州浪奇和相关责任人合计处以1405万元的罚款。

11月12日,针对此次处罚,广州浪奇证券事务部相关人士在接受《国际金融报》记者采访时称,“公司暂时没有回应”,在被问及公司已面临资不抵债的现状将如何交纳罚款的问题时,上述人士回应称,“因为目前公司处于重整阶段,关于罚款的事情后期还需跟管理人进行协商。”

值得一提的是,根据广州浪奇在11月11日发布了重整计划获批的公告,公告显示,广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)裁定批准《广州市浪奇实业股份有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”),并终止广州浪奇重整程序。

连续两年财报造假

根据广州浪奇发布了关于收到广东证监局行政处罚及市场禁入事先告知书的公告,此次该公司所涉处罚内容主要涉及三个方面:

第一,广州浪奇在2018年和2019年年报中,通过虚构大宗商品贸易业务、循环交易乙二醇仓单等方式虚增营业收入、营业成本和利润。其中,在2018年年报中虚增营业收入62.34亿元,虚增营业成本60.24亿元,虚增利润2.1亿元,占当期披露利润总额的518.07%;在2019年年报中虚增营业收入66.51亿元,虚增营业成本64.5亿元,虚增利润2.01亿元,占当期披露利润总额的256.57%。

第二,广州浪奇为美化报表,在两年年报中通过将部分虚增的预付账款调整为虚增存货的方式,两年合计虚增存货金额达20.38亿元。

第三,广州浪奇时任董事长傅勇国长期将广州浪奇的资金提供给自己持股的广州钿融企业管理有限责任公司(以下简称“广州钿融”)及其子公司攀枝花市天亿化工有限公司(以下简称“攀枝花天亿”)和会东金川磷化工有限责任公司(以下简称“会东金川”)使用。2018-2019年间,广州浪奇以对外采购的名义通过多层公司过渡,向上述公司输送了合计约36.27亿元资金。

此外,广州浪奇还以支付采购货款的名义,向该公司持股的江苏琦衡农化科技有限公司(以下简称“江苏琦衡”)及其相关控股子公司(江苏琦衡国际贸易有限公司、南通瑞辰化工有限公司、南通迈特生物工程有限公司)输送合计9623.06万元资金。

对于广州浪奇的上述行为,根据相关法律法规,广州证监局拟决定对广州浪奇和相关责任人给予警告,并对该公司和相关责任人合计处以1405万元的罚款。此外,由于傅勇国作为广州浪奇时任董事长,直接组织、策划、领导了涉案违法行为,情节较为严重,广州证监局拟决定对傅勇国采取10年证券市场禁入措施。

重整计划获批

值得一提的是,这距离广州浪奇重整草案获通过刚刚过去了2天。

11月9日,广州浪奇曾发布公告称,该公司各表决组均已通过《广州市浪奇实业股份有限公司重整计划(草案)》。两天后,广州浪奇披露其重整计划,称如果此次重整实施,广州浪奇的法人主体资格将存续,上市地位将得以维持,主营业务能得以保留,且国有实际控制地位将不会改变。

根据重整计划,广州浪奇将在现有总股本6.28亿股的基础上,按每10股转15.69股的比例转增9.85亿股,转增后总股本将增加至16.12亿股(最终转增的准确数量以中登公司实际登记确认为准)。

值得注意的是,前述转增股份该公司不会向股东分配,其中重整投资人广州轻工工贸集团有限公司(以下简称“轻工集团”)将投入1.5亿元,按照确定重整投资人之日6月8日的收盘价3.69元/股的价格认购4065.04万股转增股份,轻工集团增持后持股比例合计占重整计划执行完毕后公司总股本的14.6%(含原持有的股份),仍为广州浪奇第一大股东,剩余转增股份9.44亿股将用于清偿普通债权人。

此外,广州浪奇普通债权中10万元以下(含10万元)的小额债权或每家债权在该金额以内的部分,将获得100%现金清偿。对于广州浪奇每家普通债权在10万元以上的部分,将以广州浪奇的股份清偿,每100元债权将获得约15.13股广州浪奇股份(不足1股的按1股计算),作价6.61元/股,清偿率为100%。

目前,广州中院已裁定批准广州浪奇的重整计划,此后,广州浪奇将进入重整计划执行阶段。

广州浪奇方面称,根据重整计划的债权分类、调整及清偿方案,出资人权益调整方案及经营方案,公司清偿债务等执行重整计划的行为将可能对公司2021年度的净利润、2021年末的净资产产生一定影响,具体数据以经审计的财务报表数据为准。

“重整计划后面的执行阶段会有相关负责人进行监督,公司将会把执行阶段的(速度)加快才行”。11月12日,上述广州浪奇证券事务部相关人士在回复记者采访时如是表示。

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