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广州发展集团股份有限公司第八届

原标题:集团股份有限公司第八届

  股票简称:广州发展           股票代码:600098      临2022-001号

  企业债券简称:G17发展1             企业债券代码:127616

  公司债券简称:21穗发01、21穗发02  公司债券代码:188103、188281

  广州发展集团股份有限公司第八届

  董事会第三十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州发展集团股份有限公司于2021年12月24日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2021年12月31日以现场会议方式召开第八届董事会第三十九次会议,应到会董事8名,实际到会董事6名,张龙董事委托蔡瑞雄董事出席会议并行使表决权、吴旭副董事长委托李光董事出席会议并行使表决权,监事列席本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持,形成以下决议:

  一、《关于通过向广东珠海金湾液化天然气有限公司增资的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)。

  为贯彻落实国家2021年石油天然气基础设施重点工程建设任务,积极响应国家储气能力建设要求,完善产供储销体系建设,助力大湾区绿色低碳发展,公司全资子公司广州发展燃气投资有限公司(以下简称“发展燃气投资公司”)拟向持股25%的广东珠海金湾液化天然气有限公司(以下简称“珠海金湾公司”)增资33,291.25万元,用于广东珠海LNG扩建项目二期工程(以下简称“珠海LNG二期”)投资。具体如下:

  (一)珠海金湾公司基本情况

  珠海金湾公司成立于2007年12月20日,注册资本141,235.57万元,负责投资运营设计规模为350万吨/年的广东珠海LNG一期工程(以下简称“珠海LNG一期”),项目已于2014年投产。截至2021年11月30日,珠海金湾公司总资产371,286.60万元,总负债174,686.28万元,所有者权益196,600.32万元,2021年1-11月营业收入10.6亿元,净利润4.78亿元。

  (二)向珠海金湾公司增资的必要性

  随着广东省“煤改气”工作的深入、新建燃气电厂逐步投产以及长输管线互联互通,珠海LNG项目覆盖区域市场需求将保持快速增长。为紧抓行业发展机遇,珠海金湾公司于2021年初启动珠海LNG二期工程核准申报工作,并于2021年4月底取得广东省发改委关于广东珠海LNG扩建项目二期工程项目核准的批复(粤发改核准〔2021〕5号)。

  根据批复,二期工程项目在已建的珠海LNG一期工程基础上实施扩建。根据可行性研究报告,项目主要建设5座27万方全容式储罐及配套设施,新增设计规模为350万吨/年。项目概算总投资为516,793万元(不含流动资金),资本金为133,165万元,占总投资的比例为25.77%,拟由项目股东方按持股比例拨付;其余资金拟通过银行贷款解决。

  珠海LNG二期建设完成后,珠海金湾公司将拥有8座LNG储罐,7条ORV气化生产线和1套再气化模块,产能将提升至700 万吨/年,有效提升珠海金湾公司业务规模和经营效益。

  (三)向珠海金湾公司增资的可行性

  根据珠海LNG一期的运作模式,公司对珠海LNG二期项目的投资收益主要包含投资分红和自主经营两部分。经测算,珠海LNG二期项目全投资税后内部收益率为7.2%,税后投资回收期为12.21年(含建设期3年)。此外,投资珠海LNG二期项目公司将拥有约87.5万吨/年的海外资源接收及加工能力,将丰富公司气源筹措渠道、提升供气稳定性和经营灵活性,并进一步提高项目投资收益。

  综上,发展燃气投资公司向珠海金湾公司增资以投资该二期项目在经济上可行。

  经表决,公司全体董事一致表决通过:

  (一)为加快推进珠海LNG二期项目建设,同意公司全资子公司发展燃气投资公司向珠海金湾公司增资33,291.25万元,并根据项目进度分期注入。

  (二)授权公司经营班子办理本次增资相关事宜。

  二、《关于通过公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州产业投资控股集团有限公司出租物业涉及关联交易的决议》(应到会非关联董事8名,实际参与表决非关联董事8名,8票通过)。

  经表决,全体非关联董事一致同意公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州产业投资控股集团有限公司出租物业,并签署《房屋租赁合同》。合同租期自2022年1月1日至2023年7月31日,每月租金为人民币172,548.80元。

  三、《关于制订〈广州发展集团股份有限公司合规管理体系建设方案〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)。

  为进一步规范公司治理,经审议,公司全体董事一致同意《广州发展集团股份有限公司合规管理体系建设方案》。

  四、《关于修订〈广州发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)。

  为进一步规范公司治理,推动公司合规体系建设,根据广州市国资委相关指引,公司全体董事一致同意修订《广州发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年1月1日

  股票简称:广州发展          股票代码:600098       临2022-002号

  企业债券简称:G17发展1               企业债券代码:127616

  公司债券简称:21穗发01、21穗发02      公司债券代码:188103、188281

  广州发展集团股份有限公司第八届

  监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知,并于2021年12月31日以现场会议方式召开第二十一次会议,应到会监事5名,实际到会监事5名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持,形成《关于通过公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州产业投资控股集团有限公司出租物业涉及关联交易的决议》(应到会监事5名,实际参与表决监事5名,5票同意通过)。

  经审议,公司全体监事一致认为:

  公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州产业投资控股集团有限公司出租物业涉及关联交易事项有利于增加公司的业务收入,同时交易定价公允,符合公司及全体股东的利益。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的行为。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  监 事 会

  2022年1月1日

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