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广州山水比德设计股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告

原标题:广州设计股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告

  证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2021-022

  广州山水比德设计股份有限公司

  关于新增募集资金投资项目

  实施地点的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”或“山水比德”)2021年12月26日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司增加杭州为“设计服务网络建设项目”的实施地点。

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,本次事项在董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2358号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,010万股,每股发行价格为80.23元/股,新股发行募集资金总额为81,032.30万元,扣除发行费用11,901.21万元(不含增值税)后,募集资金净额为69,131.09万元。

  上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月9日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字〔2021〕第ZF10820号)。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

  二、本次新增募集资金投资项目实施地点的情况说明

  本次拟新增实施地点的募集资金投资项目为“设计服务网络建设项目”。

  1、项目基本情况

  结合目前募集资金投资项目的进展情况、行业的发展变化情况及公司发展战略规划的要求,公司将新增“设计服务网络建设项目”的实施地点,即在原实施地点的基础上,新增杭州为募投项目实施地点。具体情况为:

  ■

  三、本次新增募集资金投资项目实施地点的原因及影响

  公司业务较原先规划进一步扩张,本次拟新增杭州为募集资金投资项目实施地点符合公司长远战略发展目标,通过扩大市场覆盖区域,完善公司的设计服务网络体系。同时,调整募集资金投资项目实施地点布局,有利于公司在浙江地区实现“本地化”经营,增强公司跨区域项目的运作能力,全面提升服务效率和服务质量。且进一步扩充设计人才队伍、优化设计人才结构,为公司的业务拓展提供充足的人才储备,助力公司充分挖掘新兴潜在市场,同时为扩大公司在全国景观设计行业的市场占有率和品牌知名度提供重要支撑。以便于公司更好地开拓区域性市场,支持全国市场发展,从而实现公司整体战略发展目标。

  四、本次新增募集资金投资项目实施地点对公司的影响

  本次新增募集资金投资项目实施地点是根据公司募集资金投资项目的进展情况及公司未来战略规划的需要,同时为加快募集资金投资项目的建设实施而进行的调整。

  本次募集资金投资项目增加实施地点未改变募集资金的用途、实施主体和实施方式,有利于募集资金投资项目更好地实施及公司的长远发展,不存在损害股东利益的情形,不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响。

  五、履行的决策程序情况及相关意见

  (一)董事会意见

  2021年12月26日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司新增杭州为“设计服务网络建设项目”的实施地点。公司本次新增募集资金投资项目实施地点如需履行有关部门的备案或批准等程序,将按相关法规进行。

  (二)独立董事意见

  独立董事认为,本次新增募集资金投资项目实施地点的事项,已履行了公司相关决策程序,有利于优化资源配置,提高募集资金的使用效率,是公司根据发展战略和长远规划作出的审慎调整,并不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。因此,独立董事一致同意公司新增杭州为“设计服务网络建设项目”的实施地点。

  (三)监事会意见

  2021年12月26日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司新增杭州为“设计服务网络建设项目”的实施地点。监事会认为,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司战略布局需要,新增杭州为募集资金投资项目实施地点,有利于募集资金投资项目更好地实施及公司的长远发展,不存在损害股东利益的情形,未改变募集资金的用途、实施主体和实施方式,不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响。因此,监事会同意公司新增杭州为“设计服务网络建设项目”的实施地点。

  (四)保荐机构核查意见

  保荐机构认为:山水比德新增募集资金投资项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。上述事项募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

  综上,民生证券对山水比德新增募集资金投资项目实施地点的事项无异议。

  六、备查文件

  1、广州山水比德设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

  2、广州山水比德设计股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

  3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  4、民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司新增募集资金投资项目实施地点的核查意见。

  特此公告。

  广州山水比德设计股份有限公司

  董事会

  2021年12月26日

  证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2021-023

  广州山水比德设计股份有限公司

  关于使用部分超募资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州山水比德设计股份有限公司于2021年12月26日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币5,000.00万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将具体情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2358号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,010万股,每股发行价格为80.23元/股,新股发行募集资金总额为81,032.30万元,扣除发行费用11,901.21万元(不含增值税)后,募集资金净额为69,131.09万元。

  上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月9日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字〔2021〕第ZF10820号)。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

  二、募集资金投资项目基本情况

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,公司本次公开发行股票募集资金按照轻重缓急顺序投入以下项目:

  单位:万元

  ■

  三、超募资金使用情况

  截至本公告日,公司超募资金净额为18,171.89万元。截至本公告日,公司超募资金已使用0元。

  四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

  在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司盈利能力,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金金额为5,000.00万元,占超募资金总额的27.52%, 用于公司的生产经营。公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺

  1、用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%;

  2、公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  六、履行的决策程序情况及相关意见

  (一)董事会意见

  2021年12月26日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币5,000.00万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  独立董事认为,公司本次使用超募资金5,000.00万元用于永久补充流动资金有利于满足流动资金需求,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们同意公司使用超募资金5,000.00万元用于永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  (三)监事会意见

  2021年12月26日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,符合公司及全体股东利益,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金。

  (四)保荐机构核查意见

  保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,该事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项未违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及规章制度的有关规定。

  综上,民生证券对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

  七、备查文件

  1、广州山水比德设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

  2、广州山水比德设计股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

  3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  4、民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  广州山水比德设计股份有限公司

  董事会

  2021年12月26日

  证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2021-024

  广州山水比德设计股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2021年12月26日以通讯表决方式顺利召开。会议通知已于2021年12月20日以邮件、电话等方式发出。

  会议由公司董事长孙虎先生主持,应到董事9人,实到董事9人,没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》

  结合目前募集资金投资项目的进展情况、行业的发展变化情况及公司发展战略规划的要求,公司拟新增“设计服务网络建设项目”的实施地点,即在原实施地点的基础上,新增杭州为募投项目实施地点。董事会同意公司拟新增杭州为“设计服务网络建设项目”的实施地点。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见;保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》。

  (二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,董事会同意公司使用部分超募资金人民币5,000.00万元用于永久补充流动资金,并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见;保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

  (三)审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

  董事会同意公司于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、广州山水比德设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

  2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  3、民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司新增募集资金投资项目实施地点的核查意见

  4、民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  广州山水比德设计股份有限公司

  董事会

  2021年12月26日

  证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2021-025

  广州山水比德设计股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2021年12月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2021年12月20日以邮件、电话等方式发出。

  会议由公司监事会主席梅卫平先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人,没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。

  会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

  (一) 审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的的议案》

  监事会认为:结合目前募集资金投资项目的进展情况、行业的发展变化情况及公司发展战略规划的要求,公司拟新增“设计服务网络建设项目”的实施地点,即在原实施地点的基础上,新增杭州为募投项目实施地点。监事会同意公司拟新增杭州为“设计服务网络建设项目”的实施地点。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》。

  (二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  监事会认为:在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,监事会同意公司使用部分超募资金人民币5,000.00万元用于永久补充流动资金,并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

  三、备查文件

  1、广州山水比德设计股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

  2、民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司新增募集资金投资项目实施地点的核查意见。

  3、民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  广州山水比德设计股份有限公司

  监事会

  2021年12月26日

  证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2021-026

  广州山水比德设计股份有限公司

  关于召开公司2022年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月11日14:00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2022年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性

  根据公司第二届董事会第十三次会议决议,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  (四)会议召开的日期、时间

  1、现场会议召开时间:2022年1月11日下午14:00。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月11日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年1月11日上午 9:15 至 2022年1月11日下午 15:00 期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2022年1月4日(星期二)。

  (七)现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

  (八)出席对象

  1、截至股权登记日2022年1月4日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、本公司聘请的见证律师及相关人员;

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

  1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  以上议案1已经由公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

  (二)议案披露情况

  以上议案的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告及相关文件。

  (三)上述议案公司将对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记时间:2022年1月7日上午9:00至12:00,下午14:00 至17:00;

  (二)登记地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼证券事务部

  (三)登记方式:

  1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

  法定代表人出席会议的,应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》 办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件 3)及代理人《居民身份证》办理登记手续。

  2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手 续。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、 《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》(详见附件3)和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件2),以便登记确认。不接受电话登记。

  信函或邮件请在2022年1月7日17:00 前送达或发送至证券事务部

  来信请寄:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼证券事务部,邮编: 510330。

  邮箱地址:spi@gz-spi.com。

  (信封请注明“股东大会”字样)。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

  六、其他事项

  (一)会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  (二)会议联系人:周乔

  会议联系电话:020-37039775

  联系地址:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼证券事务部

  邮政编码:510330

  (三)出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件,以便签到入场。

  三、备查文件

  1.广州山水比德设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

  2. 广州山水比德设计股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  广州山水比德设计股份有限公司

  董事会

  2022年12月26日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  (一)投票代码:350844

  投票简称:山水投票

  (二)填报表决意见

  本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (三)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  (一)投票时间:2022年1月11日的交易时间,即9:15 至9:25,9:30至 11:30, 下午13:00 至15:00。

  (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月11日上午 9:15 至 2022年1月11日下午 15:00 期间的任意时间。

  (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  (三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  广州山水比德设计股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  备注:没有事项请填写“无”

  附件3:

  广州山水比德设计股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会授权委托书

  广州山水比德设计股份有限公司:

  兹委托___________先生/女士(证件号码: _____________)代表本单位(本人)出席于2022年1月11日(星期二)召开的广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次大会”)。

  本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

  一、委托权限

  受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

  1. □受托人独立投票

  2. □委托人指示投票(如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示)

  ■

  反对或弃权理由:

  二、委托人和受托人信息

  ■

  注:本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托必须加盖单位公章。

  广州山水比德设计股份有限公司

  独立董事关于第二届董事会

  第十三次会议相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广州山水比德设计股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规,并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定,作为广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真负责、实事求是的态度,我们对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

  一、关于新增募集资金投资项目实施地点的独立意见

  经审查,我们认为:本次新增募集资金投资项目实施地点的事项,已履行了公司相关决策程序,有利于优化资源配置,提高募集资金的使用效率,是公司根据发展战略和长远规划作出的审慎调整,并不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,内容及程序合法、合规。综上,我们同意该项议案。

  二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见

  经审查,我们认为:公司本次使用超募资金5,000.00万元用于永久补充流动资金有利于满足流动资金需求,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们同意公司使用超募资金5,000.00万元用于永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  独立董事签名:金荷仙、徐驰、金浪

  广州山水比德设计股份有限公司

  董事会

  2021年12月26日

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