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广州岭南集团控股股份有限公司董事会十届十八次会议决议公告

原标题:广州岭南集团控股股份有限公司董事会十届十八次会议决议公告

  证券简称:          证券代码:000524      公告编号:2021-068号

  广州岭南集团控股股份有限公司

  董事会十届十八次会议决议公告

  重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十届十八次会议于2021年12月17日以通讯方式召开,会议通知于2021年12月14日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会应出席会议董事8人,实际亲自出席会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议:

  一、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》);

  为满足实际经营的需要,同意控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)向股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1.3亿元,上述授信额度可循环使用,授信期限自2022年1月4日至2024年1月3日,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

  上述综合授信额度无需向银行提供担保,不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

  本次申请授信事项不构成关联交易,且在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过《关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的公告》);

  基于战略规划及经营发展需要,为把握国内游市场机遇,进一步完善旅游产业布局,加大景区业务拓展力度,强化目的地资源掌控力和景区建设运营能力,实现“旅游+景区”的多元化发展,公司控股子公司广之旅拟以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“广之旅悦景公司”)。

  本次对外投资金额以广之旅自有资金进行支付。鉴于公司及广之旅均具备一定现金储备,本次对外投资不会对广之旅的日常经营及现金流造成重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。广之旅本次设立广之旅悦景公司,有利于加强对旅游业上游资源的把控,促进旅游产业链的融合发展,有利于强化自有目的地项目的建设运营能力,提升目的地资源掌控能力,打造全球旅游目的地服务、智慧旅游平台服务、景区运营服务等融合共享的泛旅行服务生态圈。

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过《关于控股子公司对外投资设立汽车公司的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资设立汽车公司的公告》);

  为有效整合公司旗下旅游产业资源,促进旅游汽车服务业务转型升级,为周边游业务发展提供有力支撑,公司控股子公司广之旅拟以自有资金人民币1,500万元投资设立全资子公司广州广之旅旅运汽车服务有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“广之旅汽车公司”)。

  本次对外投资金额以广之旅自有资金进行支付。鉴于公司及广之旅均具备一定现金储备,本次对外投资不会对广之旅的日常经营及现金流造成重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。广之旅本次对外投资设立广之旅汽车公司,可依托广之旅原有的汽车业务、汽车资产及运营资质进行转型升级,有利于整合公司旗下旅游汽车业务单元,提供汽车租赁和旅游包车等出行服务,打造覆盖旅游产业链的高效汽车服务平台。

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

  四、审议通过《关于实施公司职业经理人方案的议案》。

  为进一步规范公司经理层的激励与约束机制,提升公司经营管理效益,依据有关国企改革的政策文件及推行职业经理人制度与契约化管理的相关规定,结合公司战略规划及实际情况,同意实施《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》。

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  广州岭南集团控股股份有限公司

  董  事  会

  二○二一年十二月十七日

  证券简称:岭南控股    证券代码:000524     公告编号:2021-070号

  广州岭南集团控股股份有限公司

  关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的公告

  重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月17日召开董事会十届十八次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的议案》。现将相关事项公告如下:

  一、对外投资概述

  1、基于战略规划及经营发展需要,为把握国内游市场机遇,进一步完善旅游产业布局,加大景区业务拓展力度,强化目的地资源掌控力和景区建设运营能力,实现“旅游+景区”的多元化发展,公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)拟以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“广之旅悦景公司”)。

  2、2021年12月17日,公司董事会十届十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的议案》。

  3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次对外投资额度在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

  二、投资方的基本情况

  公司名称:广州广之旅国际旅行社股份有限公司

  企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股)

  法定代表人:朱少东

  统一社会信用代码:914401011904322413

  注册资本:7,000万元人民币

  成立时间:1982年4月10日

  注册地址:广州市白云区机场西乐嘉路1-13号

  主要办公地址:广州市白云区机场西乐嘉路1-13号

  经营范围:入境旅游业务;出境旅游业务;境内旅游业务;汽车租赁;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);会议及展览服务;旅客票务代理;工艺美术品零售;收藏品零售(国家专营专控的除外);信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务。

  股权结构:本公司持有广之旅90.45%的股权。

  三、投资标的的基本情况

  1、基本情况

  公司名称:广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司(暂定)

  公司类型:有限责任公司

  注册资本:1,000万元人民币

  注册地址:广州市白云区机场西乐嘉路1-9号302室

  法定代表人:温前

  经营范围:旅游景区规划、景区管理咨询、开发、建设、及相关景区运营、配套服务、运营策划、营销推广、智慧旅游服务等(以工商注册分类标准核定为准)。

  以上信息均以市场监督管理部门最终核定内容为准。

  2、出资方式

  出资方式及资金来源:本次对外投资以货币方式出资,资金来源为广之旅的自有资金。

  3、出资金额及股权比例

  ■

  4、业务基本情况

  广之旅悦景公司拟依托广之旅的资源掌控、客源输送和营销策划等综合优势,承接各地旅游景区、文旅等目的地资源项目的运营管理,提供景区运营管理、规划设计、升级改造、策划推广、智能系统建设等服务,同时在国内大循环的背景下加强与公司的商旅出行及住宿等业务相结合,促进公司目的地旅游业务的发展。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为控股子公司投资设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一)对外投资的目的

  在新冠疫情给旅游经济带来严重冲击后,在“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”国家战略背景下,国内游市场进入新的战略机遇期。本次对外投资设立广之旅悦景公司,是根据公司旅游业“一主多元”和“旅游+”的规划发展要求,抢抓疫情背景下国内游市场机遇,进一步拓展景区和目的地整合营销等业务,把控上游旅游资源,加强旅游、景区的产业融合和协同发展,增强广之旅在“国内大循环”旅游产业中的竞争地位和竞争能力。

  (二)对公司的影响

  本次对外投资金额以广之旅自有资金进行支付。鉴于公司及广之旅均具备一定现金储备,本次对外投资不会对广之旅的日常经营及现金流造成重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。广之旅本次设立广之旅悦景公司,有利于加强对旅游业上游资源的把控,促进旅游产业链的融合发展,有利于强化自有目的地项目的建设运营能力,提升目的地资源掌控能力,打造全球旅游目的地服务、智慧旅游平台服务、景区运营服务等线上线下融合共享的泛旅行服务生态圈。本次对外投资将对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。

  (三)存在的风险

  本次广之旅对外投资设立的全资子公司将主营景区运营管理及营销策划等业务,该子公司在未来开展业务时,经营情况可能受到疫情、行业政策与市场环境变化、目的地市场不可抗力因素等风险的影响。公司将密切关注该子公司的设立及后续进展,强化内部管理,增强适应业务要求及市场变化的能力,积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。

  公司将根据广之旅悦景公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  六、备查文件

  1、董事会十届十八次会议决议。

  特此公告。

  广州岭南集团控股股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年十二月十七日

  证券简称:岭南控股    证券代码:000524     公告编号:2021-071号

  广州岭南集团控股股份有限公司

  关于控股子公司对外投资设立汽车公司的公告

  重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月17日召开董事会十届十八次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立汽车公司的议案》。现将相关事项公告如下:

  一、对外投资概述

  1、为有效整合公司旗下旅游产业资源,促进旅游汽车服务业务转型升级,为周边游业务发展提供有力支撑,公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)拟以自有资金人民币1,500万元投资设立全资子公司广州广之旅旅运汽车服务有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“广之旅汽车公司”)。

  2、2021年12月17日,公司董事会十届十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资设立汽车公司的议案》。

  3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次对外投资额度在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

  二、投资方的基本情况

  公司名称:广州广之旅国际旅行社股份有限公司

  企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股)

  法定代表人:朱少东

  统一社会信用代码:914401011904322413

  注册资本:7,000万元人民币

  成立时间:1982年4月10日

  注册地址:广州市白云区机场西乐嘉路1-13号

  主要办公地址:广州市白云区机场西乐嘉路1-13号

  经营范围:入境旅游业务;出境旅游业务;境内旅游业务;汽车租赁;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);会议及展览服务;旅客票务代理;工艺美术品零售;收藏品零售(国家专营专控的除外);信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务。

  股权结构:本公司持有广之旅90.45%的股权。

  三、投资标的的基本情况

  1、基本情况

  公司名称:广州广之旅旅运汽车服务有限公司(暂定)

  公司类型:有限责任公司

  注册资本:1,500万元人民币

  注册地址:广州市白云区机场西乐嘉路1-9号402室

  法定代表人:杨鸿声

  经营范围:汽车租赁、公路旅客运输等(以工商注册分类标准核定为准)。

  以上信息均以市场监督管理部门最终核定内容为准。

  2、出资方式

  出资方式及资金来源:本次对外投资以货币方式出资,资金来源为广之旅的自有资金。

  3、投资规模及持股比例:

  ■

  4、业务基本情况

  广之旅汽车公司拟整合广之旅旗下旅游汽车资源,提供汽车租赁和旅游包车等出行服务,为公司周边游业务发展提供有力支撑,同时,通过融入信息化技术,打造旅游行业高效汽车服务平台。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为控股子公司投资设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一)对外投资的目的

  本次对外投资设立广之旅汽车公司,是根据公司旅游业“一主多元”和“旅游+”的规划发展要求,整合内部汽车服务资源,打造商旅用车一站式服务平台,为周边游业务发展提供有力支撑,提升周边游产品的多样性及周边游业务的客源输送能力,通过整合公司内外部资源实现广之旅原有汽车服务业务的转型升级,完善旅游产业链布局,进一步增强广之旅在“国内大循环”旅游产业中的竞争力。

  (二)对公司的影响

  本次对外投资金额以广之旅自有资金进行支付。鉴于公司及广之旅均具备一定现金储备,本次对外投资不会对广之旅的日常经营及现金流造成重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。广之旅本次对外投资设立广之旅汽车公司,可依托广之旅原有的汽车业务、汽车资产及运营资质进行转型升级,有利于整合公司旗下旅游汽车业务单元,提供汽车租赁和旅游包车等出行服务,打造覆盖旅游产业链的高效汽车服务平台。本次对外投资将对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。

  (三)存在的风险

  本次广之旅对外投资设立的全资子公司将主营汽车租赁、公路旅客运输等业务,该子公司在未来开展业务时,经营情况可能受到疫情、行业政策与市场环境变化、自然灾害等不可抗力因素等风险的影响。此外,广之旅汽车公司尚需向交通运输管理部门申请办理道路运输经营许可及道路旅客运输经营审批许可,上述行政许可事项的获批存在不确定性。

  公司将密切关注该子公司的设立及后续进展,强化内部管理,增强适应业务要求及市场变化的能力,积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。

  公司将根据广之旅汽车公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  六、备查文件

  1、董事会十届十八次会议决议。

  特此公告。

  广州岭南集团控股股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年十二月十七日

  证券简称:岭南控股  证券代码:000524  公告编号:2021-069 号

  广州岭南集团控股股份有限公司

  关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告

  重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月17日召开董事会十届十八次会议,会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下:

  一、申请银行授信事项概述

  公司于2020年2月27日召开董事会九届三十二次会议,同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1亿元,期限为1年。公司于2020年7月10日召开董事会九届三十五次会议,同意广之旅向中国股份有限公司广州流花支行申请人民币1亿元的综合授信额度,期限为1年。详见公司于2020年2月28日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》(2020-015号)和于2020年7月11日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》(2020-047号)。

  鉴于上述授信额度均已期限届满,为满足实际经营的需要,广之旅拟向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1.3亿元,上述授信额度可循环使用,授信期限自2022年1月4日至2024年1月3日,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

  上述授信为信用方式,不涉及向银行提供担保,不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以银行实际审批的额度与期限为准。

  公司于2021年12月17日召开董事会十届十八次会议,以8票同意、0票弃权、0票反对通过了上述申请综合授信额度事项,并授权公司经营层在不超过该授信额度前提下负责具体实施相关事宜。

  中国银行股份有限公司广州白云支行的主营业务为货币金融服务,社会信用代码为914401018904226777,住所(经营场所)为广州市白云区云城西路882号101房、201房,支行负责人为吴刚。经营范围为:货币银行服务;保险兼业代理;外汇交易服务;本外币兑换;个人本外币兑换。中国银行股份有限公司广州白云支行不是失信被执行人,与公司无关联关系。

  本次申请授信事项不构成关联交易,且在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  二、该事项对公司经营的影响

  公司董事会认为:本次公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度为其实际经营所需,有利于广之旅的持续稳定与健康发展,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

  三、公告日前十二个月内公司向银行申请综合授信额度的情况

  公司于2020年1月16日召开董事会九届三十次会议,审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向股份有限公司广州分行申请人民币4亿元的综合授信额度,上述额度可滚动使用,授信期间为自2020年1月20日起至2021年1月19日止。详见公司于2020年1月17日披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(2020-004号)。

  公司于2020年2月27日召开董事会九届三十二次会议,审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1亿元,授信期限为自2020年2月28日起一年。详见公司于2020年2月28日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》(2020-015号)。

  公司于2020年7月10日召开董事会九届三十五次会议,审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司的控股子公司广之旅向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请人民币1亿元的综合授信额度,授信期限为自 2020 年 7 月 10 日起一年。详见公司于2020年7月11日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》(2020-047号)。

  公司于2020 年10月15日召开董事会十届二次会议,审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司的控股子公司广之旅的控股子公司武汉飞途假期国际旅行社有限公司(以下简称“武汉飞途假期”)向中国股份有限公司武汉分行申请综合授信额度不超过人民币400万元,授信期限为自2020年10月 16日至2021年10 月15日止。详见公司于2020年10月16日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》(2020-074号)。

  四、其他

  上述授信额度不等于广之旅的实际融资金额,实际融资金额应在前述授信额度内以中国银行股份有限公司广州白云支行与广之旅实际发生的融资金额为准。

  五、备查文件

  1、 公司董事会十届十八次会议决议。

  专此公告。

  广州岭南集团控股股份有限公司

  董  事  会

  二○二一年十二月十七日

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