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广州越秀金融控股集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

原标题:广州越秀金融控股集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:000987     证券简称:   公告编号:2021-070

  广州越秀金融控股集团股份有限公司

  第九届董事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议通知于2021年9月10日以电子邮件方式发出,会议于2021年9月15日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中非独立董事朱晓文和独立董事王曦、谢石松通讯出席,会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

  与会董事经审议表决,形成以下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司广州越秀金控实施2020年度超业绩奖励基金计划的议案》

  因利益相关,董事王恕慧、吴勇高回避表决。

  2020年,公司战略转型完成,经营业绩大幅增长,根据《广州越秀金融控股集团有限公司超业绩奖励基金计划》,全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司达到2020年度超业绩奖励基金提取条件,提取总额为8,051.95万元,该金额已在公司经审计的2020年财务数据中计提,不会对公司2021年度财务状况和经营成果产生重大影响。本次拟分配其中3,864.93万元,由101名符合条件的员工参与分配。高级经理及以上职级人员所获授额度,扣除个人所得税后参与核心人员持股计划,购买公司股票并锁定一年,再根据各自综合评定情况将股票归属到员工名下;高级经理职级以下人员所获授额度锁定一年,再根据各自综合评定情况以现金形式发放。

  公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  特此公告。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

  2021年9月15日

  证券代码:000987     证券简称:越秀金控   公告编号:2021-071

  广州越秀金融控股集团股份有限公司

  第九届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议通知于2021年9月10日以电子邮件方式发出,会议于2021年9月15日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事姚晓生通讯出席,会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

  与会监事经审议表决,形成以下决议:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司广州越秀金控实施2020年度超业绩奖励基金计划的议案》

  经审议,监事会认为,根据《广州越秀金融控股集团有限公司超业绩奖励基金计划》及2020年经营成果,全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司达到2020年度超业绩奖励基金提取条件,奖励基金的核算、计提、分配与归属等符合法律法规及公司《章程》等相关规定,有利于激发员工积极性及创造力,增强公司凝聚力,形成有效的中长期激励与约束,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,监事会同意本议案。

  特此公告。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

  2021年9月15日

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