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广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

原标题:广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:000987 证券简称: 公告编号:2021-080

  广州越秀金融控股集团股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合方式召开。

  一、会议通知公告

  广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年9月28日、2021年10月12日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-076)和《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2021-078)。

  二、会议召开情况

  (一)会议召开时间

  现场会议时间:2021年10月15日下午14:30开始。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

  (三)会议召集人:公司董事会。

  (四)现场会议主持人:公司董事长王恕慧。

  (五)召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

  三、会议出席情况

  (一)股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东50人,代表股份2,946,265,910股,占上市公司总股份的79.2775%。

  其中:通过现场投票的股东12人,代表股份2,794,933,261股,占上市公司总股份的75.2055%。通过网络投票的股东38人,代表股份151,332,649股,占上市公司总股份的4.0720%。

  (二)中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东43人,代表股份152,783,749股,占上市公司总股份的4.1111%。

  其中:通过现场投票的股东5人,代表股份1,451,100股,占上市公司总股份的0.0390%。通过网络投票的股东38人,代表股份151,332,649股,占上市公司总股份的4.0720%。

  (三)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开,表决结果如下:

  (一)审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

  总表决情况:同意2,946,088,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对177,335股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意152,606,414股,占出席会议中小股东所持股份的99.8839%;反对177,335股,占出席会议中小股东所持股份的0.1161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议审议议案,获得通过。

  (二)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  总表决情况:同意2,946,088,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对177,335股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意152,606,414股,占出席会议中小股东所持股份的99.8839%;反对177,335股,占出席会议中小股东所持股份的0.1161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议审议议案,获得通过。

  (三)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  总表决情况:同意2,946,088,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对177,335股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意152,606,414股,占出席会议中小股东所持股份的99.8839%;反对177,335股,占出席会议中小股东所持股份的0.1161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议审议议案,获得通过。

  (四)审议《关于发行公司债券的议案》

  总表决情况:同意2,946,088,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对177,335股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所。

  (二)律师姓名:余洪彬、何尔康。

  (三)结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,表决结果合法、有效。

  六、备查文件:

  (一)公司2021年第三次临时股东大会决议;

  (二)法律意见书。

  特此公告。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司

  董事会

  2021年10月15日

  证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2021-081

  广州越秀金融控股集团股份有限公司

  关于持股5%以上股东拟

  参与公司控股子公司增资项目的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)关注到,持有公司11.69%股份的股东广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“穗恒运”)今日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《广州恒运企业集团股份有限公司关于参与广州资产管理有限公司增资扩股的关联交易公告》,相关情况如下:

  一、穗恒运拟参与广州资产增资项目的情况

  公司控股子公司广州资产管理有限公司(以下简称“广州资产”)增资项目已于2021年8月25日在广州产权交易所(广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台)公开挂牌,穗恒运认为其符合挂牌公告中的投资方资格条件,于2021年10月15日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于参与广州资产管理有限公司增资扩股竞拍的议案》,同意以自有或者自筹资金参与广州资产本次增资项目,投资不超过5.34亿元,持股不低于5%(最终以广州资产实际增资结果为准),并授权经营班子根据法规按照程序办理有关事宜。

  二、风险提示及相关事项

  (一)穗恒运是公司持股5%以上的股东,公司董事朱晓文同时任穗恒运董事(总经理),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,穗恒运为公司关联法人,如穗恒运参与广州资产增资,将构成公司与关联方共同投资。广州资产本次增资项目尚在挂牌期,公司将根据进展情况依法履行相关义务。

  (二)穗恒运是否摘牌、摘牌安排及能否摘牌成功等尚存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

  2021年10月15日

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