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快讯|涉未按规定履行客户身份识别义务等违规 广州农商行被罚590万元

原标题:快讯|涉未按规定履行客户身份识别义务等违规 广州农商行被罚590万元

财经网金融讯 1月6日,中国人民银行广州分行行政处罚信息显示,广州农村商业银行因违反反洗钱法律法规的如下规定:1、未按规定履行客户身份识别义务2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告3、与身份不明的客户发生交易,被罚款人民币590万元。

此外,相关责任人郭鉴芳被罚款人民币7.6万元、林树茂被罚款人民币5万元、董洪峰被罚款人民币3.7万元、雷达被罚款人民币11万元、李驹被罚款人民币8.5万元。

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